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Nueva Legislación – Directores de Fondos de inversión de las Islas Caimán

11 June 2014
La Ley de Licencia y Registro de Directores de 2014, que afecta a todos los directores de fondos regulados (fondos de inversión), ha sido oficialmente publicada y entrará en vigor en breve.
 
Todos los directores de fondos de inversión regulados de las Islas Caimán y los directores de la Ley comercial de inversiones en valores (“SIBL” por sus siglas en inglés) sin incluir a los administradores de inversión (“Entidades cubiertas”) deberán registrarse en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán ("CIMA") – según donde se encuentren. CIMA mantendrá un registro de Directores inscritos y/o licenciados por ella. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones penales.
 
En este punto, aún no está claro quién podrá acceder a esta información.
 
La nueva legislación otorga a CIMA la capacidad de: 1. Rechazar solicitudes de licencia y registro 2. Llevar a cabo inspecciones para examinar asuntos o negocios relativos a cualquier director con licencia o registrado para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación con el fin de solicitar información a cualquier persona que CIMA considere que está actuando en calidad de director debiendo estar registrado o poseer licencia sin que sea así.
 
La nueva legislación concede a CIMA las siguientes facultades: 1. imponer penas y sanciones penales 2. suspender o cancelar un registro 3. suspender o revocar una licencia 4. imponer condiciones a los directores 5. solicitar a los directores la reducción de su número de citas (tras examinar sus niveles de capacidad)
www.tax-news.com

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