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Nueva Legislación –Directores de Fondos de inversión de las Islas Caimán

11 June 2014
La Ley de Licencia y Registro de Directores de 2014,que afecta a todos los directores de fondos regulados(fondos de inversión),ha sido oficialmente publicada y entraráen vigor en breve.
 
Todos los directores de fondos de inversión regulados de las Islas Caimán y los directores de la Ley comercial de inversiones en valores(“SIBL”por sus siglas en inglés)sin incluir a los administradores de inversión(“Entidades cubiertas”)deberán registrarse en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán("CIMA")–según donde se encuentren.CIMA mantendráun registro de Directores inscritos y/o licenciados por ella.En caso de incumplimiento,se aplicarán sanciones penales.
 
En este punto,aún no estáclaro quién podráacceder a esta información.
 
La nueva legislación otorga a CIMA la capacidad de:1.Rechazar solicitudes de licencia y registro 2.Llevar a cabo inspecciones para examinar asuntos o negocios relativos a cualquier director con licencia o registrado para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación con el fin de solicitar información a cualquier persona que CIMA considere que estáactuando en calidad de director debiendo estar registrado o poseer licencia sin que sea así.
 
La nueva legislación concede a CIMA las siguientes facultades:1.imponer penas y sanciones penales 2.suspender o cancelar un registro 3.suspender o revocar una licencia 4.imponer condiciones a los directores 5.solicitar a los directores la reducción de su número de citas(tras examinar sus niveles de capacidad)
www.tax-news.com

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