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Preguntas sobre las sociedades

¿Es legal establecer una compañía offshore? ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Por qué debería dirigirme a SFM para crear mi propia sociedad offshore? ¿Dónde está el mejor lugar para registrar su empresa? ¿Por qué sus gastos son menos elevados que los de sus competidores? ¿Cómo puedo pagar las tasas relativas a mi sociedad? ¿A caso mi compañía tiene que proveer las cuentas a la autoridad fiscal de la jurisdicción en la cual fue incorporada? ¿Tengo que personarme en una de sus oficinas para constituir mi propia sociedad offshore? ¿Cuál es el plazo necesario para recibir los documentos corporativos? ¿Puedo elegir la denominación social de mi compañía? ¿Por qué necesitamos proveer copias fielmente certificadas de mis documentos y quien puede certificarlos? ¿Puedo usar la dirección de la compañía en mis facturas? ¿Para usarla como mi dirección comercial? ¿O para recibir correspondencia? ¿Qué es una empresa "shelf"? ¿Qué es una UK Agency Company? ¿Qué diferencia existe entre un accionista y un Administrador? ¿Puede la misma persona actuar como director y accionista de la sociedad ? ¿Tengo que pagar impuestos sobre los beneficios o intereses que mi sociedad percibe? ¿A quién conviene sobre todo una sociedad offshore ? ¿Cuál es el significado de los sufijos legales ( Ltd. Corp.) anexos al nombre de la sociedad ? ¿Seré reembolsado si no consigo que mi compañía sea registrada y se abra la cuenta bancaria? ¿Puedo obtener una residencia cuando yo registre una compañía a través de ustedes?

¿Es legal establecer una compañía offshore?

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Legalmente hablando, una compañía offshore no es nada más que una compañía. ¿A caso es legal establecer una compañía? Absolutamente. Es lo que usted hace con la compañía lo que determina su estatus legal.

Actualmente, millones de empresas offshore están siendo usadas a lo largo del mundo con legalidad total. Ya sea para poseer una propiedad, actuar como un vehículo de titularidad, conducir negocios, poseer marcas registradas, realizar comercio… estas actividades se hacen dentro de un marco legal y fiscal que es conocido y establecido por las autoridades.

¿Cuándo se convierte en un problema? Al momento de usar la compañía con intenciones criminales tales como, pero no limitadas a: evadir impuestos, lavado de dinero, realizar comercio sin la licencia adecuada para una actividad que requiera de una, chantaje, tráfico de seres humanos, etc.

Y esto es precisamente lo que ha traído mala publicidad a la industria en los últimos años. Algunos casos aislados han afectado a cualquiera que sea propietario o tenga la intención de ser propietario de una empresa offshore.

Mientras que SFM registra a una cantidad numerosa de clientes cada año, nosotros conducimos procesos estrictos y procesos de Conozca a Su Cliente y a veces nos vemos forzados a rechazar o reportar a clientes de los que conocemos que poseen, o de los que tengamos altas sospechas de, actividades criminales. Para aprender más acerca de nuestros estándares de cumplimiento, por favor haga clic en este vínculo y refiérase a los artículos 5 al 7 de nuestros T&Cs (Términos y Condiciones).

¿Qué es una sociedad offshore?

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Una compañía offshore o no-residente, es una empresa registrada que lleva a cabo, en principio, muy poca actividad o ninguna dentro de su jurisdicción de constitución.

Más concretamente, las compañías offshore presentan tres características: en primer lugar, deben estar registradas como entidad dentro del territorio en cuestión. En segundo lugar, los "fundadores" (clientes) deben tener su domicilio fuera del territorio en que se haya registrado la empresa. En tercer lugar, la sociedad deberá realizar la totalidad de sus negocios fuera de la jurisdicción de registro, en el caso contrario será considerada como una sociedad residente y por lo tanto tratada como tal. La mayoría de las personas asocian el término "sociedad offshore" como un medio para optimizar la fiscalidad de la empresa.

What is an offshore company? (41 sec)

¿Por qué debería dirigirme a SFM para crear mi propia sociedad offshore?

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SFM tiene más de 15 años de experiencia en formación de empresas y nuestros expertos tienen una red de proveedores de servicio offshore que permanece sin igual. Esto nos permite ofrecerle a usted precios competitivos en más de 27 jurisdicciones de forma global. Nuestra compañía va más allá para proveerle a usted el mejor servicio con gerentes de cuentas dedicados y consejos expertos. Cada cliente recibe un servicio hecho a la medida, alineado con las leyes más recientes de jurisdicción. Además, nosotros también proveemos servicios tales como apertura de cuentas bancarias y servicios de contabilidad.

SFM es un miembro de muchas organizaciones conocidas internacionalmente tales como la Asociación Fiscal Internacional (IFA – International fiscal Association), La Cámara de Comercio de Ginebra (CCIG) y la Asociación de Planificación Fiscal Internacional (ITPA). Encuentre una lista completa de asociaciones aquí que nos hacen como los proveedores de formación de empresas más reconocidos globalmente.

Para hablar con uno de nuestros expertos, contáctenos o para aprender más sobre SFM por favor lea la sección “Acerca de Nosotros”.

¿Dónde está el mejor lugar para registrar su empresa?

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A menudo nos hacemos la pregunta "¿dónde debo registrar mi empresa?" O cuál es la "mejor jurisdicción offshore".

Nuestra respuesta es simple: cada cliente, cada situación es única, por lo tanto, no hay una respuesta directa a esa pregunta.
Se deben tener en cuenta muchos factores, a saber:

  • La actividad de su empresa.
  • Su lugar de residencia
  • Su nacionalidad
  • Donde se encuentran sus clientes y proveedores
  • Su afinidad con ciertas regiones del mundo.
  • Su voluntad de proporcionar cuentas auditadas o no
  • El tipo de servicios bancarios que necesita.

Todos estos factores tienen una influencia en la jurisdicción por la cual debe elegir. El equipo SFM estará feliz de revisar las opciones disponibles para ayudarle a usted en decidir cual es la jurisdicción que mejor se adapte a usted.

Para los clientes que desean un rápido proceso de incorporación, una cuenta bancaria, mantener las tarifas al mínimo y sin requisitos de contabilidad, las jurisdicciones offshore como Seychelles, Belice o BVI son a menudo una opción favorita. También es posible que algunos de sus clientes no deseen pagarle en una cuenta de una compañía offshore y que requieran que seleccione una jurisdicción más establecida. En ese caso, puede mirar jurisdicciones como Hong Kong o Chipre, que se consideran Jurisdicciones en tierra (incluso si la tasa impositiva es baja o nula, es necesario presentar cuentas anualmente a las autoridades fiscales de la jurisdicción).
En otros casos, es posible que algunos de nuestros clientes deban prestar servicios en el Medio Oriente, en tal caso, una compañía offshore de RAK (Ras Al Khaimah) puede ser la más adecuada, ya que es reconocida internacionalmente.

En resumen, cada cliente tiene una situación diferente, y cada jurisdicción que ofrecemos (por encima de 20) podría encajar en una u otra de estas situaciones.

Además, un factor importante para elegir una jurisdicción es asegurarse de que su empresa se incorporará a un país que tenga:
  • 1. medios de comunicación fiables;
  • 2. estabilidad política y económica;
  • 3. buena reputación;
  • 4. sofisticadas leyes corporativas;
Todas las jurisdicciones con las que trabajamos disfrutan de las ventajas mencionadas anteriormente.

Descargo de responsabilidad: Los Servicios Corporativos de SFM y sus afiliados no proveen consejo impositivo, legal o contable. Los materiales provistos por Servicios Corporativos SFM y es.sfm.com han sido preparados para propósitos informativos únicamente, y no tiene la intención de proveer, y no deben ser usados de apoyo para consejo tributario, legal o contable. Usted debe consultar con su propio asesor de impuestos, legal o contable en relación su escenario impositivo, legal o contable.

Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información.

¿Cuál es la mejor jurisdicción mundial offshore?(3 min 55seg)

¿Por qué sus gastos son menos elevados que los de sus competidores?

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¿Por qué SFM ofrece las mejores
tarifas precio-calidad (90 seg)

¿Cómo puedo pagar las tasas relativas a mi sociedad?

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SFM ofrece opciones múltiples de pago para cumplir con sus necesidades individuales. Transferencia bancaria, tarjeta de Crédito / Débito, Cheque o Giro Bancario o Efectivo (en nuestras oficinas) son todas aceptadas.

¿A caso mi compañía tiene que proveer las cuentas a la autoridad fiscal de la jurisdicción en la cual fue incorporada?

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Muchas jurisdicciones no requieren reportes o auditorias financieras.
Aprenda sobre nuestros servicios de contabilidad y auditoría con la formación de .
Sin embargo en ciertas jurisdicciones, tal como Hong Kong, Chipre, Gibraltar y el RU por ejemplo, es en efecto obligatorio para que las compañías produzcan cuentas anuales para tenerlas auditadas, y en algunos casos, el pagar impuestos (por favor refiérase a la tabla de comparación de jurisdicciones)
Mientras que una compañía no esté sujeta a reportar impuestos a sus autoridades locales, usted debe consultar su propio asesor de impuestos, legal o contable para determinar si usted o su compañía tiene alguna obligación de reportar en otras jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción en la cual usted es el residente fiscal.
NB: es posible que bajo los regímenes FATCA o CRS, muchas de las jurisdicciones offshore pueden reportar información acerca de sus compañías offshore (y las cuentas bancarias de la compañía) a las autoridades fiscales relevantes del país de origen.

¿Tengo que personarme en una de sus oficinas para constituir mi propia sociedad offshore?

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No. Si bien usted es bienvenido de conocernos en nuestras oficinas, no es necesario que se desplace para abrir su sociedad offshore. Todo el proceso puede llevarse a acabo por correspondencia.

¿Cuál es el plazo necesario para recibir los documentos corporativos?

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Toda jurisdicción establece sus propios plazos de constitución. Consulte nuestra tabla comparativa sobre las distintas jurisdicciones. Una vez constituida la sociedad, deberá contar un plazo aproximado entre 2 y 6 días para que los documentos estén disponibles

¿Puedo elegir la denominación social de mi compañía?

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Sí, de hecho, es la opción recomendada. Introduzca dos posibles denominaciones sociales, por orden de preferencia, en el formulario de solicitud. A continuación, procederemos a verificar la disponibilidad existente con el Registro de empresas de la jurisdicción seleccionada. En caso contrario, le propondremos nombres alternativos. Disponemos, igualmente, de listados de empresas "shelf" o de nombres pre-aprobados que le enviaremos si lo solicita.
Aunque se le anima a que elija el nombre de su futura compañía, por favor note que algunas palabras están prohibidas:
  • Los nombres que son muy similares a marcas existentes reconocidas serán muy probablemente rechazados por el registrador local: por ejemplo Coca-Cola Limitada o Google Limitada
  • Los nombres que incluyen cualquier palabra prohibida, frase o abreviación tal como Banco, Credit Union, Municipal, Parlamento, Sociedad de Construcción, Cámara de Comercio, Registrador, Chartered, Policía, Real, o cualquier palabra o abreviación que lleva un significado similar.
  • Los nombres que incluyen cualquier actividad que pueden requerir una licencia específica, tal como, pero no limitado a: Casino, Universidad, Fundación, Fondo, Jugadas, Hospital, Seguro, Aerolínea, Bitcoin.

¿Por qué necesitamos proveer copias fielmente certificadas de mis documentos y quien puede certificarlos?

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Generalmente hablando, nosotros requerimos una copia de su pasaporte al igual que una comprobación de su residencia tal como una factura de servicios públicos para poder registrar su compañía. Una copia fielmente certificada puede ser realizada por un notario, un abogado en práctica, una administración pública o un banquero.

Esta certificación debe ser reciente, y la comprobación de residencia debe al menos tener 3 meses de edad; la certificación debe confirmar que la copia es fiel copia del documento original.

Adicionalmente, un certificador debe indicar su nombre, capacidad, fecha de la certificación en conjunto con su firma a la par de su sello oficial. Algunas jurisdicciones tienen requisitos específicos y recomendamos buscar información adicional e instrucciones de SFM y presentar las copias escaneadas para su previa revisión.

¿Puedo usar la dirección de la compañía en mis facturas? ¿Para usarla como mi dirección comercial? ¿O para recibir correspondencia?

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La dirección de registro de la compañía es la dirección legal de la compañía en la jurisdicción donde será registrada. La dirección debe ser usada para todos los documentos legales incluyendo contratos, facturas, y otros para el propósito de identificar a la compañía correctamente. También es usada para el servicio de notificación legal por parte de terceros.

Algunas jurisdicciones pueden restringir las actividades de la compañía a los negocios que se realicen fuera de la jurisdicción en sí (Por ejemplo: Compañías Offshore en Ras Al Khaimah). En tal caso, la dirección de registro de la compañía no puede ser usada como dirección comercial, de lo contrario aparecerá como que la compañía está realizado comercio desde el interior de la jurisdicción.

En otros casos, algunas jurisdicciones pueden demandar que las compañías que aparecen realizar comercio dentro de su territorio ahora cumplen con requerimientos de “sustancia” para poder ser considerada una compañía residente, lo cual puede incluir tener personal local, entre otras cosas.

Finalmente, no es posible usar la dirección de registro como su dirección de correspondencia porque el manejar la correspondencia de su compañía no está dentro del alcance e de los servicios del agente registrado. Usted puede, en todo caso, solicitar uno de nuestros servicios de oficinas virtuales en Ginebra o Londres para obtener una dirección de correspondencia.

¿Qué es una empresa "shelf"?

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Las "Shelf companies" son entidades corporativas fundadas por un proveedor, que ostenta la titularidad de la sociedad hasta que aparece un comprador. Una vez efectuada la transacción, se transfiere la titularidad de la sociedad del proveedor al tercero, que empieza sus actividades comerciales con el nombre de la sociedad. La adquisición de una "Shelf Company" presenta ciertas ventajas, entre otras:
  • Ahorrar el tiempo que llevaría crear una nueva sociedad.
  • Dar imagen de longevidad corporativa
Nota: por causa de su antigüedad, las "Shelf Companies" suelen ser más caras que las sociedades recién incorporadas.

¿Qué es una UK Agency Company?

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La estructura de una agencia es una configuración simple en donde una empresa británica actúa como administrador o agente de una empresa incorporada fuera del territorio del Reino Unido. La sociedad británica, que disfruta de una excelente reputación y credibilidad en los negocios, llevará a cabo las transacciones con los clientes en nombre de la sociedad fuera de Reino Unido y la sociedad mandante conservará todas las ventajas de su jurisdicción.

La sociedad de Reino Unido y la sociedad fuera de Reino Unido firman un contrato de agencia en el que se especifican las condiciones exactas de su acuerdo, incluyendo la remuneración del agente por sus servicios. A partir de ahí, todas las actividades se llevan a cabo a nombre de la empresa del Reino Unido, pero en representación de la empresa mandante. Los clientes entran en contacto con la empresa del Reino Unido, reciben las facturas de la misma y pagan las facturas en la cuenta de la empresa del Reino Unido. La mayoría del ingreso entonces se remite a la empresa fuera de Reino Unido según se especifique en el contrato.
Deberá tenerse en cuenta que si la empresa en el Reino Unido lleva a cabo una actividad comercial dentro del Reino Unido o con una empresa de Reino Unido el ingreso estará sujeto al gravamen de los impuestos del Reino Unido.



El acuerdo entre el mandante y el mandatario deberá haberse suscrito debidamente antes de que la empresa británica inicie su actividad comercial; en complemento:
  1. El mandatario no debe comercializar dentro del Reino Unido ni con ninguna empresa británica;
  2. La remuneración fijada para el agente debe ser pagada correctamente
  3. El beneficiario de la empresa mandante no deberá estar sujeto a impuestos en Reino Unido;
  4. La relación entre la empresa de Reino Unido y la empresa mandante tendrá que ser meramente comercial;

El éxito de esta estructura se debe al hecho de que el mandatario paga el impuesto sobre sociedades en el Reino Unido en función de la cantidad percibida por su propia comisión, tras aplicar las deducciones de gastos. Por lo tanto, la agencia tributaria británica considerara a la empresa británica en materia fiscal y los ingresos que se envíen al mandante fuera de Reino Unido estarán sujetos a las reglas aplicables en la jurisdicción de registro de la sociedad.

¿Qué diferencia existe entre un accionista y un Administrador?

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El/los accionista(s) es/son la(s) persona(s) que posee(n) la sociedad, hecho constatado mediante un certificado de titularidad accionaria. Una sociedad puede tener 1 o varios accionistas. El accionista puede ser una persona física o jurídica.

El director es la persona responsable de la administración de la sociedad. El mismo firmará los contratos de negocio, formularios para apertura de cuenta bancaria, etc. Los directores son elegidos por los accionistas. Una sociedad puede tener uno o varios directores. El director puede ser un individuo o sociedad.

¿Puede la misma persona actuar como director y accionista de la sociedad ?

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Si. En la mayoría de las jurisdicciones, es posible (y frecuente) que una misma persona ocupe ambos cargos simultáneamente.

¿Tengo que pagar impuestos sobre los beneficios o intereses que mi sociedad percibe?

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La mayor parte de las jurisdicciones en las que trabajamos no imponen impuestos sobre rentas o intereses ganados por la compañía. Algunos, como Hong Kong, solo sobre impuestos sobre rentas realizados dentro de la jurisdicción, mientras que Chipre cobra una tasa fija del 10%. Mientras que su compañía no esté sujeta a reportar impuestos a sus autoridades locales, usted debe consultar con su propio asesor impositivo, legal o contable para determinar si usted o la compañía están sujetos a impuestos en cualquier otra jurisdicción incluyendo la jurisdicción en la que usted es un residente impositivo.

¿A quién conviene sobre todo una sociedad offshore ?

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Existen varias categorías de personas y de actividades para las que es adecuado el recurso a una sociedad offshore:
  • Los empresarios:
    La creación de una sociedad offshore le permite emprender una actividad sin tener que enfrentarse a la organización de una pesada infraestructura. Una sociedad offshore le permite crear rápidamente una estructura estable con una administración ligera y disfrutar de los beneficios de la jurisdicción offshore.
  • El comercio electrónico :
    Los intercambios comerciales en Internet pueden valerse de una sociedad offshore para poseer un nombre de dominio y para gestionar sitios Internet. Una sociedad offshore puede resultar ideal para las personas que desarrollan una actividad en Internet: usted puede, por ejemplo, optar por establecer la sede de su empresa en una jurisdicción offshore a fin de beneficiarse de las diferentes ventajas que brindan estas jurisdicciones.
  • Consultores / Consejeros :
    Usted puede ejercer igualmente su actividad de consultor o de consejero a través de una sociedad offshore. De esta forma podrá gestionar su empresa de forma más sencilla y, mientras está registrada en una jurisdicción estable y disfruta de las ventajas de esta jurisdicción.
  • Comercio internacional :
    Las operaciones de comercio internacional se podrán efectuar por mediación de una sociedad offshore. Ésta efectuará las operaciones de compraventa. SFM puede igualmente hacerse cargo de la obtención de un número de IVA para las empresas que registramos en Chipre y en el Reino Unido.
  • Posesión de derechos de propiedad intelectual :
    Cualquier derecho de propiedad intelectual (patente o marca) se puede registrar a nombre de una sociedad offshore. Asimismo, la sociedad puede comprar o vender ese tipo de derechos. De esta forma la sociedad podrá atribuir los derechos de explotación a otras entidades a cambio de unas retribuciones.
  • Para la posesión de bienes muebles e inmuebles :
    Una sociedad offshore puede utilizarse para poseer tanto bienes muebles (como yates), como inmuebles (edificios, casas). Además de la confidencialidad que ofrecen, existen otras ventajas, como la exención de determinados tipos de impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones. No obstante, no todos los países permiten la adquisición de bienes muebles o inmuebles a través de una estructura offshore, por lo que es necesario consultarlo con la autoridad competente antes de crear la sociedad offshore en cuestión.
  • Para la sucesión :
    Una sociedad offshore, al no «morir» nunca (siempre que se paguen los costes relacionados con su funcionamiento), puede ser utilizada en algunos países en el ámbito de una planificación sucesoria . Como opción, la estructura offshore se puede combinar con un trust o una fundación con el objetivo de optimizar la sucesión.
  • Agente de bolsa/mercado de divisas :
    Las sociedades extraterritoriales se suelen utilizar para transacciones en la bolsa o en el mercado de divisas. Las transacciones pueden ser efectuadas en nombre de la empresa.
Los Servicios Corporativos de SFM y sus afiliados no proveen consejo impositivo, legal o contable. Los materiales provistos por Servicios Corporativos SFM y es.sfm.com han sido preparados para propósitos informativos únicamente, y no tiene la intención de proveer, y no deben ser usados de apoyo para consejo tributario, legal o contable. Usted debe consultar con su propio asesor de impuestos, legal o contable en relación su escenario impositivo, legal o contable.

¿Cuál es el significado de los sufijos legales ( Ltd. Corp.) anexos al nombre de la sociedad ?

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Por favor referirse a la tabla de sufijos legales.

¿Seré reembolsado si no consigo que mi compañía sea registrada y se abra la cuenta bancaria?

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En el caso de que SFM no sea capaz de registrar su compañía, entonces su orden estará sujeta a reembolso según nuestros términos y condiciones. Por favor, refiérase a nuestra política de reembolsos.

Nosotros en SFM actuamos como su proveedor de servicio corporativo y le proveemos a usted asistencia con el registro de la compañía al igual que la apertura de una cuenta bancaria.

Durante el proceso de registro de la compañía, nosotros dependemos de la autoridad para que apruebe y también la cooperación del cliente para obtener los documentos requeridos. Cuando tales documentos son provistos a tiempo, seremos capaces de eficientemente manejar esos procedimientos. SFM exitosamente ha registrado compañías de manera internacional en más de 20 jurisdicciones.

SFM está tratando con diversos bancos de manera internacional y cuando usted se convierte en uno de nuestros clientes, nosotros crearemos su perfil bancario, para poder introducirle con el banco adecuado que sea adapte a sus necesidades bancarias y así aumentar sus oportunidades de abrir la cuenta bancaria de su compañía, pero la elección de banco es últimamente suya. En el caso que el banco rechace la solicitud, nuestro equipo con mucho agrado reevaluará su perfil y le podrán asistir a elegir una nueva solicitud después de revisar las razones de rechazo e iniciar el proceso con otro banco.

¿Puedo obtener una residencia cuando yo registre una compañía a través de ustedes?

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Por favor tome nota que la compañía no ofrece la elegibilidad de aplicar u obtener residencia en el país donde la compañía está registrada.

Nosotros proveemos asistencia con residencia en los EAU a través del registro de una compañía Local / Zona Libre y para más detalles por favor refiérase a la siguiente página web https://www.dubaicompany.com/ y puede contactarnos para más detalles.

Renuncia de responsabilidad: Los Servicios Corporativos de SFM y sus afiliados no proveen consejo impositivo, legal o contable. Los materiales provistos por Servicios Corporativos SFM y es.sfm.com han sido preparados para propósitos informativos únicamente, y no tiene la intención de proveer, y no deben ser usados de apoyo para consejo tributario, legal o contable. Usted debe consultar con su propio asesor de impuestos, legal o contable en relación su escenario impositivo, legal o contable.Nada en la página web debe ser entendido como un compromiso contractual o como garantía. Las condiciones de servicios están gobernadas por los términos y condiciones aplicables.

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