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Este artículo fue traducido automáticamente del inglés para su conveniencia. Si desea leer el artículo original en inglés, siga este enlace.

Chipre toma medidas para denegar los servicios bancarios de la empresa Shell

9 August 2018
En un movimiento muy esperado la semana pasada, el Banco Central de Chipre comenzó a redactar una directiva para los bancos de la isla. El documento establece instrucciones de que las nuevas cuentas deben ser automáticamente rechazadas para las llamadas empresas "pantalla" o "buzón". Los servicios financieros en todo Chipre han estado al tanto de este movimiento previsto desde el 14 de junio cuando se publicó una circular informal. Las pautas de junio ahora pasarán a ser una directiva.

Poner límites a las empresas fantasma

Las empresas pantalla son aquellas que no tienen operaciones, instalaciones ni estructura de gestión. Se establecen en lugares como Chipre porque no están obligados a presentar auditorías u otra documentación financiera y están registrados deliberadamente en un paraíso fiscal conocido. Estas empresas a menudo no son más que una dirección postal en el país donde están registradas. No se compran ni venden acciones, y no tienen valor económico ni actividad.

Las empresas sospechosas de ser sociedades fantasma ahora tendrán que demostrar que están operativas proporcionando evidencia de "sustancia", incluido el capital y la gestión. Esto no será aceptado fácilmente, ya que será un requisito demostrar suficiente gobierno en forma de directores y gerentes con responsabilidades de toma de decisiones y una base de empleados. También será necesario demostrar que son capaces de dirigir un negocio.

Estas nuevas medidas no se aplican a las sociedades de cartera (inversores en acciones), las que gestionan transacciones de divisas o activos, la gestión de fusiones o las sociedades de tesorería (financiación del grupo).

Mayor escrutinio

El nivel de escrutinio no se centrará únicamente en estas empresas para demostrar que son operativas y operativamente sólidas, sino también en los bancos chipriotas. Los bancos no están obligados a cumplir con la directiva y aún pueden ofrecer servicios bancarios a organizaciones sospechosas de ser empresas pantalla, pero deben, en el futuro, justificar hacerlo en el archivo formal del cliente y comprender completamente el riesgo de hacerlo.

Además, se ha solicitado a los servicios bancarios de Chipre que lleven a cabo una revisión a gran escala de todos sus clientes con el fin de identificar a esas empresas y manifestar sus intenciones: seguir comerciando o cesar sus operaciones. La fecha límite era principios de agosto.

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