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Este artículo fue traducido automáticamente del inglés para su conveniencia. Si desea leer el artículo original en inglés, siga este enlace.

Registros públicos de propiedad para los territorios británicos de ultramar Fecha límite aplazada

18 February 2019
Durante algún tiempo, el Parlamento del Reino Unido ha exigido a los Territorios Británicos de Ultramar que establezcan registros públicos de la propiedad real de cualquier negocio para 2020. Pero en una medida reciente, se retrasó la fecha original de finales de 2020. En diciembre de 2018, se anunció que la fecha límite se retrasaría hasta 2023.

Cómo surgió esto

La ley conocida como SAMLA (Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero) fue enmendada en mayo del año pasado luego de una campaña de diputados de varios partidos. Impulsó la divulgación completa para 2020 y requirió que el gobierno hiciera cumplir los registros públicos de las empresas en los Territorios Británicos de Ultramar para fines de 2020. La Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth (FCO) del gobierno aceptó la enmienda a pesar de que previamente había advertido que dicha legislación directa dañar la autonomía de los OT.

Los Territorios de Ultramar directamente afectados por esto no estaban contentos. Las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, OT con sectores financieros fuertes, afirmaron que la medida iba en contra de los acuerdos anteriores sobre autonomía política y democrática. Se tiene constancia de que al menos un OT inició un procedimiento judicial para revocarlo o, al menos, posponerlo hasta que el concepto de registro público del beneficiario final se convirtiera en un asunto de cumplimiento internacional.

¿Por qué el cambio ahora?

En una medida en diciembre de 2018, el gobierno del Reino Unido volvió a una fecha límite de 2023 inicialmente acordada por David Cameron, el ex primer ministro. Los cambios establecidos en mayo habrían requerido que cualquier gobierno del Reino Unido emitiera Órdenes relevantes en el Consejo a partir de diciembre de 2020 a los OT que no cumplieran. Pero en diciembre, Lord Ahmad, el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth informó al Comité de Relaciones Exteriores que dijo que no había obligación de cumplimiento instantáneo sobre el asunto. También era una cuestión de registro que Gibraltar, junto con algunos otros OT, estaban participando en un programa de cumplimiento voluntario que les permitiría tener medidas para diciembre de 2020.

Específicamente, Lord Ahmad dijo que SAMLA obliga al gobierno del Reino Unido a producir una Orden en el Consejo para 2020 para aquellos que no tienen un registro público. Sin embargo, no especificó una fecha requerida en la cual los OT deben cumplir. Todos los OT que asistieron al Consejo Ministerial Conjunto en diciembre de 2018 fueron informados de su requisito de presentar registros públicos para fines de 2023.

La importancia de 2023

Fue durante la Premiership de David Cameron que se acordó la fecha inicial. El año 2023 se estableció porque era el año de cumplimiento global para el registro internacional. Sin embargo, incluso si estas medidas no se adoptan en ningún otro lugar del mundo, el gobierno del Reino Unido seguirá exigiendo el cumplimiento para esta fecha.

A pesar de las preocupaciones iniciales, hay poca evidencia de que los activos comerciales estén huyendo de los territorios británicos de ultramar. No se ha anunciado nada oficial de ningún canal, y el gobierno del Reino Unido aún no ha sido informado de cualquier intención de fuga de activos de cualquier OT.

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