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Este artículo fue traducido automáticamente del inglés para su conveniencia. Si desea leer el artículo original en inglés, siga este enlace.

Las acciones al portador suizo siguen siendo seguras por ahora

27 June 2018
La implementación de los planes conjuntos del GAFI y la OCDE para abordar el lavado de dinero en Suiza continúa experimentando oposición de muchos sectores. Más ruidosamente, ha habido críticas generalizadas de los partidos políticos y empresariales a su plan para abolir las llamadas "acciones al portador" y apoderarse de las que no se canjean antes de la fecha límite.

Pleno cumplimiento y oposición

El objetivo del gobierno federal suizo es lograr el pleno cumplimiento antes de la próxima revisión durante el verano de 2018. Si no lo logra, Suiza permanecerá en la "Lista gris" de Europa a medida que se endurezcan las medidas de transparencia fiscal. Existe una mayor preocupación de que el país termine en la “Lista Negra” de países considerados no cooperadores si las cosas no mejoran.

El proyecto de ley publicado a finales de abril encontró una feroz resistencia. Tres de los cuatro partidos principales del país se oponen y un importante bufete de abogados dice que va más allá de las recomendaciones, lo cual es preocupante. A otros les preocupa que las empresas que operan en Suiza se vean obligadas a abrir cuentas bancarias suizas, algo que el bufete de abogados y los partidos políticos dicen que se opone a la filosofía del país sobre la libertad económica.

Por qué está sucediendo esto: Hallazgos de 2016 y Fallout de 2018

El examen del Foro de Transparencia Global de la OCDE en julio de 2016 fue seguido rápidamente en diciembre de ese año por el GAFI. Ambos concluyeron que las leyes del país utilizadas para determinar a los beneficiarios finales no eran suficientes en el mundo moderno. Avance rápido hasta enero de este año, cuando el Consejo Federal de Suiza presentó su proyecto de ley inicial en respuesta a este hallazgo.

  • La primera parte tenía como objetivo forzar la conversión de todas las Acciones al portador en Acciones nominativas.
  • Sanciones contra quienes no informan a los beneficiarios finales y las empresas que no cumplen con su deber de mantener registros de los beneficiarios finales y accionistas


Las empresas que no cotizan en Suiza ya no pueden emitir acciones al portador. Todo lo que aún se conserve y no se informe a la empresa que lo emitió en un plazo de 18 meses debe ser incautado. Esto es consecuencia de las estrictas restricciones anteriores de Suiza sobre las Acciones al portador.

Un proceso continuo

A principios de junio, se publicó un segundo documento de consulta. Fue diseñado, según sus comisiones y redactores, para abordar las fallas señaladas desde el principio. Entre ellos se incluyó una fuerte recomendación de la introducción de un proceso de “diligencia debida” en los servicios relacionados con el establecimiento y la gestión de entidades fuera de Suiza.

Este proceso está en curso y se espera que permanezca abierto hasta el 21 de septiembre.

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