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Este artículo fue traducido automáticamente del inglés para su conveniencia. Si desea leer el artículo original en inglés, siga este enlace.

¿El fin de la confidencialidad para los propietarios de criptomonedas?

6 August 2019
El GAFI (Grupo de acción financiera) no permitirá que Cryptos reemplace las cuentas numeradas.

En junio de 2019, la última sesión plenaria del GAFI concluyó con una nota sobre los activos virtuales y sus proveedores de servicios. Esta nota legalmente vinculante requiere una acción internacional y que los países:

  • Iniciar la concesión de licencias y / o el registro de dichos activos y proveedores virtuales.
  • Someter dichos activos y proveedores a medidas de identificación.
  • Someter dichos activos a la debida diligencia
  • Designar organismos reguladores para su adecuada supervisión y seguimiento.

La Recomendación 15 del GAFI entra en vigor

La orientación fue una nota final después de una sesión plenaria en la que la Recomendación 15: Nuevas tecnologías sufrió alguna revisión. La Recomendación 15 es una respuesta para identificar el uso de nueva tecnología por parte de los lavadores de dinero y los terroristas en sus actividades.

La medida sometió a los proveedores de servicios de activos virtuales a medidas idénticas del GAFI que tradicionalmente se han aplicado a otras instituciones financieras bien establecidas. Además, la Recomendación 15 excluye explícitamente la autorregulación de la industria.

Imponer sanciones

Los países ahora deben imponer sanciones por incumplimiento a los proveedores de servicios de activos virtuales que no promulguen procedimientos contra el lavado de dinero. Deben promulgar todas las medidas mencionadas en la lista anterior, pero también mantener registros, informar y reportar cualquier actividad sospechosa. Todas las transacciones deben ser examinadas para verificar que cumplan con las medidas establecidas para promulgar sanciones financieras cuando sea necesario.

Dichos proveedores de servicios de activos digitales también están obligados a identificar al destinatario del fondo y al agente remitente, y tienen un marco establecido para la divulgación a las autoridades pertinentes y a otros proveedores de activos digitales.

El GAFI comentó que su principal preocupación era tomar medidas enérgicas contra la actividad criminal y terrorista utilizando tales activos digitales.

La recepción de la reunión del G20

Las medidas fueron bien recibidas por los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del mundo que pidieron al GAFI en 2018 que promulgue dichas medidas. El GAFI ahora espera que todos los países actúen de acuerdo con sus recomendaciones. La primera revisión de 12 meses tendrá lugar en junio de 2020.

El presidente saliente del GAFI, Steven Mnuchin, quien también es secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dijo que las medidas sólidas garantizarían que "los proveedores de servicios de activos virtuales no operen en la oscuridad". Con él, los esfuerzos internacionales permitirán al mundo de las finanzas digitales y las nuevas tecnologías adelantarse a la actividad criminal y los regímenes deshonestos.

En conclusión, Mnuchin comparó el problema con una cuenta numerada secreta y estaba decidido a asegurarse de que la criptomoneda no se usara de la misma manera para actividades ilegales como el terrorismo y el lavado de dinero.

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