dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menú
site-banner
center-left-menu

¿Cómo funciona?

1 min de video
center-right-menu
Este artículo fue traducido automáticamente del inglés para su conveniencia. Si desea leer el artículo original en inglés, siga este enlace.

Lo que necesita saber sobre el nuevo registro de controles significativos de China

20 May 2018
En enero de 2018, el Consejo Legislativo de China aprobó la Ordenanza de empresas y la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ambas entraron en vigor el 1 de marzo de 2018. Estas leyes ahora se aplican a todas las empresas creadas y registradas en Hong Kong. Las empresas registradas bajo la Parte 16 de la Ordenanza de Empresas de Hong Kong no están sujetas a estas nuevas leyes.

Definición del controlador significativo

Un controlador significativo se define como una persona, empresa u otra entidad legal registrable que tiene un control significativo claro sobre la empresa registrada en Hong Kong.

Se trata de cualquier persona o entidad que posea el 25% o más de las acciones. Si la empresa no tiene acciones, la SC tendría el derecho legal de compartir el 25% o más si lo hiciera. La persona también podría tener el 25% o más de los derechos de voto en la empresa y el derecho a nombrar y remover miembros de la junta. Cualquier otra condición bajo la cual esta persona pueda determinar la política o la dirección de la empresa, o ejercer influencia o control, convierte a esta persona en un controlador significativo. Todo esto también se aplica a los fideicomisarios de fideicomisos.

Si se aplica alguno de estos criterios, a efectos legales, se considera un Controlador Significativo.

Cómo afecta esto a las empresas elegibles

A partir del 1 de marzo de 2018, se espera que todas las empresas sujetas a estas nuevas reglas:

  • Mantener un registro de controlador significativo
  • Mantenga el SCR en sus instalaciones principales o en cualquier otra oficina con sede en Hong Kong
  • Informar al Registro Mercantil de la ubicación del SCR dentro de los 15 días
  • Dentro de los 7 días, la empresa debe notificar por escrito que una persona es un controlador significativo.
  • Notifique a cualquier persona o entidad si la empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que esta persona o entidad es un controlador significativo, y esta persona debe proporcionar los detalles registrables dentro de un mes desde la notificación.


Cualquier persona puede informar al Registrador si tiene motivos para creer que otra persona es ahora un controlador significativo.

¿Qué necesita ir en el SCR?

La persona : Los detalles requeridos incluyen su nombre y dirección de correspondencia (pero no un apartado postal), los detalles de su tarjeta de identificación. Si es un ciudadano extranjero y no un residente de Hong Kong, un número de pasaporte y el país emisor del pasaporte. También deberá mantener los detalles sobre cuándo se registraron en la empresa y la naturaleza de su control sobre ella.

La entidad legal : nombre de la entidad, dirección registrada y número de registro como estándar. También debe incluir detalles de la forma de la entidad legal y la fecha en la que se registró. Por último, debe conservar los detalles de la naturaleza del control de la empresa.

Las consecuencias del incumplimiento

Si la empresa no cumple con estas cuestiones, cada miembro controlador infringe la ley y estará sujeto a una multa de 25.000 dólares de Hong Kong. Para las infracciones continuas, se aplicarán multas adicionales de HK $ 700 por cada día en el que haya incumplimiento. Cualquier persona que proporcione información falsa a sabiendas estará sujeta a una multa máxima de HK $ 300.000 y posiblemente a una pena de prisión de hasta dos años.

Suscríbete a nuestro boletín

Compartir esta noticia con:

 

Stars